Банк России проверяет банки по наводке МВД

МОСКВА, 15 октября /ФИС/ В пятницу Банк России сообщил, что по обращению МВД проводил проверочные мероприятия в отношении Мастер-банка и Золостбанка. В Мастер-банке утверждают, что внеплановых проверок не было.

Банк России заявил о нарушениях, выявленных в ходе проверки банков. «Были выявлены нарушения действующего законодательства. По итогам проверок к банкам применены соответствующие меры надзорного реагирования. Деятельность банков находится на постоянном контроле Банка России», — говорится в заявлении регулятора.

Реакция ЦБ последовала в ответ на информацию о начавшихся в банках проверках, которую на прошлой неделе распространило Главное управление экономической безопасности (ГУЭБиПК) МВД. В официальном сообщении правоохранительных органов говорится, что по инициативе МВД банковский регулятор проводит «комплекс внеплановых контрольных мероприятий, направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению противоправных действий». «Рассматривается вопрос о возможном отзыве у них лицензии на осуществление банковской деятельности», — подчеркивается в пресс-релизе ГУЭБиПК МВД.

Проверки связаны с делом Евгения Рогачева, которого правоохранительные органы подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Он был задержан оперативниками в апреле этого года, а на днях Тверской суд вынес решение о заключении его под стражу. В МВД сообщили, что выявили преступную схему, участниками которой были руководители ряда банков, в том числе Мастер-банка: используя подконтрольные этой группе лиц фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков.

Несмотря на заявления ЦБ и МВД, в пятницу в Мастер-банке опровергли информацию о внеплановых проверках. «Банк работает в штатном режиме», — сообщили в его пресс-службе и добавили, что у ЦБ нет претензий к их работе, а последняя проверка, прошедшая в июле этого года, это подтвердила. Кроме того, в кредитной организации добавили, что Евгений Рогачев не был вице-президентом банка: он занимал должность начальника управления корпоративного бизнеса и 1 марта уволился по собственному желанию.

Интерес у регуляторов к Мастер-банку проявился еще два года назад: тогда в течение года в кредитной организации прошло три обыска с изъятием документов в связи с незаконными действиями клиентов, которые использовали счета в банке и похитили порядка 30 млн руб. (см. РБК daily от 21.12.10). Тогда в Мастер-банке также заявляли, что у правоохранительных органов нет претензий к банку, однако волна обысков продолжилась.

Так, в марте этого года МВД совместно с ФСБ раскрыли преступную группу, которая незаконно вывела за рубеж порядка 100 млрд руб. В рамках этого дела обыски прошли в ряде банков, в числе которых был и Мастер-банк. Тогда в кредитной организации сообщили, что в отношении неустановленных лиц у них прошла выемка документов по ряду клиентов банка.

Мастер-банк входит в систему страхования вкладов. Объем вкладов физических лиц на 1 июля текущего года составлял 39,4 млрд руб.

Источник: РБК Daily, Марина Максимова